每周股票复盘：海澜之家（600398）取消监事会并修订章程，选举新副董事长

截至2025年6月6日收盘，海澜之家报收于7.38元，较上周的7.18元上涨2.79%。本周，海澜之家6月4日盘中最高价报7.6元。6月3日盘中最低价报7.1元。海澜之家当前最新总市值354.44亿元，在服装家纺板块市值排名1/60，在两市A股市值排名386/5148。

海澜之家集团股份有限公司第九届第十三次董事会于2025年5月30日召开，审议通过以下议案：

国浩律师（上海）事务所为海澜之家2024年年度股东大会出具法律意见书，会议审议通过九项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《公司累积投票制实施细则》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案同意比例为98.3798%，其余议案同意比例均超过99%。

海澜之家2024年年度股东大会选举张勤学女士为职工代表董事，张晓帆先生辞去董事职务，张铮先生辞去审计委员会委员职务但继续担任独立董事，顾东升先生辞去副总经理职务但继续担任董事。

海澜之家董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，由三名董事组成，至少包括一名独立董事，任期与董事会一致。

海澜之家董事会审计委员会在年报编制和披露过程中履行相关责任和义务，确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性，重点关注重大会计和审计问题。

海澜之家董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提出建议，由三名董事组成，其中两名独立董事。

海澜之家内部审计制度旨在规范和加强公司内部审计工作，提升内部控制水平和风险防范能力，保护投资者权益，内控部为公司内部审计的常设机构。

海澜之家董事会提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行选择并提出建议，由三名董事组成，其中两名独立董事。

海澜之家董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，由三名董事组成，其中独立董事不少于两名且至少一名会计专业人士。

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